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5月11日，漢中首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案新聞發(fā)布會在漢中市公安漢臺分局會議室舉行。公安漢臺分局政委鄧宏均，公安漢臺分局政工科科長王仁清等領導參加此次新聞發(fā)布會。

據(jù)了解，漢中首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案是團伙作案，8名作案成員，利用POS機從事非法經(jīng)營，1年內(nèi)資金流動額達1.56億，非法獲利50余萬。

據(jù)鄧宏均通報，2017年3月30日，漢中市公安局漢臺分局接到某銀行漢中市中心支行移送的可疑交易線索：漢臺區(qū)鄒某、郭某等人，自從在西安及漢中多家銀行開戶以來，利用多個銀行賬戶，以漢臺區(qū)某商行、漢中某信息咨詢有限公司等實體公司為掩護，頻繁通過信用卡清算平臺收取上游資金，再通過網(wǎng)銀、手機銀行分散向多個不同銀行開戶的自然人信用卡賬戶還款。賬戶收付交易頻繁，資金快進快出，資金交易規(guī)模與個體門店經(jīng)營規(guī)模不符。

接到報案后，漢臺公安十分重視，成立了由局長王彬帶頭，分管局領導率領經(jīng)偵大隊主偵的專案組，并于同年4月1日立為刑事案件偵查。專案組歷經(jīng)半年艱苦偵查，取得重大進展。2017年8月下旬，分局調(diào)集經(jīng)偵、禁毒、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合行動，在漢臺區(qū)某商務中心先后抓獲鄒某（男，44歲，漢臺區(qū)人）、郭某（男，35歲，漢臺區(qū)人）等8名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場依法扣押各類刷卡POS機300余臺，銀行信用卡3500余張，電腦19臺，手機30余部及大量財務票據(jù)等資料。

經(jīng)依法調(diào)查，犯罪嫌疑人鄒某、郭某等人以“漢中某信息咨詢有限公司”等公司為掩體，招募李某等4名“業(yè)務經(jīng)理”，以微信聊天群、發(fā)放宣傳名片等方式對外開展宣傳，招攬“服務對象”，長期實施利用信用卡虛構交易非法套現(xiàn)、代辦、代還、養(yǎng)卡及非法提升信用額度等違法犯罪活動，通過收取“手續(xù)費”的方式獲利。    

經(jīng)司法會計鑒定，該團伙從2016年10月至2017年8月，虛構交易累計向各銀行發(fā)送支付18767筆，涉及非法經(jīng)營數(shù)額達1.56億人民幣。根據(jù)《刑法》第225條之規(guī)定，8名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營罪已于2018年1月被移送檢察機關審查起訴。

據(jù)了解，近年來漢中市公安機關持續(xù)保持對涉卡類非法經(jīng)營犯罪嚴打高壓態(tài)勢，為維護漢中市金融秩序作出積極的貢獻。（來源：漢臺公安）