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5月11日，漢中首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營(yíng)案新聞發(fā)布會(huì)在漢中市公安漢臺(tái)分局會(huì)議室舉行。公安漢臺(tái)分局政委鄧宏均，公安漢臺(tái)分局政工科科長(zhǎng)王仁清等領(lǐng)導(dǎo)參加此次新聞發(fā)布會(huì)。

據(jù)了解，漢中首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營(yíng)案是團(tuán)伙作案，8名作案成員，利用POS機(jī)從事非法經(jīng)營(yíng)，1年內(nèi)資金流動(dòng)額達(dá)1.56億，非法獲利50余萬(wàn)。

據(jù)鄧宏均通報(bào)，2017年3月30日，漢中市公安局漢臺(tái)分局接到某銀行漢中市中心支行移送的可疑交易線索：漢臺(tái)區(qū)鄒某、郭某等人，自從在西安及漢中多家銀行開(kāi)戶以來(lái)，利用多個(gè)銀行賬戶，以漢臺(tái)區(qū)某商行、漢中某信息咨詢有限公司等實(shí)體公司為掩護(hù)，頻繁通過(guò)信用卡清算平臺(tái)收取上游資金，再通過(guò)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行分散向多個(gè)不同銀行開(kāi)戶的自然人信用卡賬戶還款。賬戶收付交易頻繁，資金快進(jìn)快出，資金交易規(guī)模與個(gè)體門店經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符。

接到報(bào)案后，漢臺(tái)公安十分重視，成立了由局長(zhǎng)王彬帶頭，分管局領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)經(jīng)偵大隊(duì)主偵的專案組，并于同年4月1日立為刑事案件偵查。專案組歷經(jīng)半年艱苦偵查，取得重大進(jìn)展。2017年8月下旬，分局調(diào)集經(jīng)偵、禁毒、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合行動(dòng)，在漢臺(tái)區(qū)某商務(wù)中心先后抓獲鄒某（男，44歲，漢臺(tái)區(qū)人）、郭某（男，35歲，漢臺(tái)區(qū)人）等8名犯罪嫌疑人。現(xiàn)場(chǎng)依法扣押各類刷卡POS機(jī)300余臺(tái)，銀行信用卡3500余張，電腦19臺(tái)，手機(jī)30余部及大量財(cái)務(wù)票據(jù)等資料。

經(jīng)依法調(diào)查，犯罪嫌疑人鄒某、郭某等人以“漢中某信息咨詢有限公司”等公司為掩體，招募李某等4名“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，以微信聊天群、發(fā)放宣傳名片等方式對(duì)外開(kāi)展宣傳，招攬“服務(wù)對(duì)象”，長(zhǎng)期實(shí)施利用信用卡虛構(gòu)交易非法套現(xiàn)、代辦、代還、養(yǎng)卡及非法提升信用額度等違法犯罪活動(dòng)，通過(guò)收取“手續(xù)費(fèi)”的方式獲利。    

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，該團(tuán)伙從2016年10月至2017年8月，虛構(gòu)交易累計(jì)向各銀行發(fā)送支付18767筆，涉及非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)1.56億人民幣。根據(jù)《刑法》第225條之規(guī)定，8名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已于2018年1月被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

據(jù)了解，近年來(lái)漢中市公安機(jī)關(guān)持續(xù)保持對(duì)涉卡類非法經(jīng)營(yíng)犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，為維護(hù)漢中市金融秩序作出積極的貢獻(xiàn)。（來(lái)源：漢臺(tái)公安）